بنك المغرب يسعى للمزيد من التدقيق في مصادر الأموال المحولة
يتجه بنك المغرب إلى إتخاذ حزمة من الإجراءات الجديدة لتشديد المراقبة على عمليات تحويل العملة الصعبة، وأصدر البنك تعليمات لتدقيق مصدرها، عن طريق لجن يقظة تطالب البنوك بما يبرر مصدر العملات الأجنبية.
وحسب ما أوردته مصادر يومية “المساء ” في عددها الصادر لنهاية الأسبوع، فإن البنوك صارت تطالب زبناءها بضرورة الإدلاء بالوثائق الخاصة بإدخال العملة إلى المغرب عندما يتعلق الأمر بمبالغ مالية مهمة.
وأشارت المصادر ذاتها أن الإجراءات الجديدة جاءت لتفادي الوقوع في فخ مجموعات إجرامية أو أن تكون المبالغ المحولة آتية من عمليات تبييض الأموال.
