وزير العدل يكشف تسجيل 390 قضية غسيل أموال في سنتين

أعلن وزير العدل محمد بنعبد القادر
أنه في ظرف سنتين تم تسجيل 390 قضية
في مجال مكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب
قضايا منها ما هو في طور البحث الجنائي
ومنها ما هو في التحقيق الإعدادي أو المحاكمة
و أكد محمد بنعبد القادر
أن المغرب كغيره من الدول يخضع باستمرار للتقييم
من طرف الهيئات الدولية المختصة
حيث خضع لجولتين من التقييم المتبادل الأولى سنة 2007
والثانية ابتداء من شتنبر 2017 إلى 2019
كاشفا أن أهم خلاصات هذا التقييم تبرز التطور الملحوظ
الذي عرفته المنظومة الوطنية وإن كانت لا تخلو من بعض الملاحظات
التي خصت القطاع غير المالي
يذكر أن المغرب وضع العديد من الأدوات القانونية والمؤسساتية
تعبيرا عن إرادته القوية في مجال مكافحة الجريمة
حيث بادر إلى تقوية منظومته القانونية الوطنية